Как мафия отмывает деньги с помощью немецких интернет-казино

В последнее время криптовалюта все чаще используется различными лицами (как физическими, так и юридическими) для осуществления, в первую очередь, финансовых операций по всему миру, в том числе – и в Украине.Данный факт, несомненно, отображается и на развитии различных индустрий, имеющих непосредственное отношение к деньгам.На просторах интернета существует множество сайтов, предлагающих игрокам широкий ассортимент азартных игр, ставки в рамках которых принимаются в криптовалюте.В связи с неоднозначностью регулирования подобного бизнеса, интересен вопрос о правовом статусе подобных «заведений».Фактчески, все биткоин-казино можно поделить на две основные группы: 1)«обычные» интернет-казино, которые принимают криптовалюту как одно из средств пополнения счета (осуществления ставки) и вывода прибыли; 2)интернет-казино, которые изначально создавались с возможностью приема ставок исключительно в криптовалюте, точно так же осуществляется и выплата выигрышей, то есть криптовалюта – единственное доступное пользователю средство платежа.

Казино Украины, ситуация с реальными украинскими казино

Первая группа – это обычные интернет-казино, которые, как правило, функционируют на базе реального юридического лица и имеют все разрешительные документы для проведения азартных игр.Обычно, анонимность в таких казино абсолютно не гарантируется.Куда больший интерес вызывает вторая группа интернет-казино, а именно вопрос о необходимости получения разрешительных документов для проведения игр с использованием биткоин, как единственного возможного средства платежа.Примером такого типа онлайн игорных заведений может быть Satoshi Dice, Cloud Bet, Vegas Casino и другие.В этом случае необходимо обратить внимание на такие аспекты: не запрещено ли проведение азартных игр на территории данного государства; подлежит ли такая деятельность лицензированию; и последний и самый главный вопрос – официальный статус криптовалюты в данной стране.

Франт казино онлайн! Читать онлайн - Борисова Анна. Vremena.

К примеру, для того чтобы определить, подлежит ли лицензированию деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием биткоин в Испании, одна из местных юридических фирм направила запрос в Министерство финансов указанного государства, в котором поставила несколько вопросов: является ли биткоин деньгами, и, если да, подлежит ли такая деятельность лицензированию и налогообложению, а также – должны ли те, кто размещает ставки в биткоин переводить средства в валюту в конце каждой игровой сессии.Последний вопрос остался без ответа со стороны Минфина Испании, в свою очередь на первый вопрос регулятор сообщил следующую информацию: «Прежде всего биткоин – это конвертируемая виртуальная валюта, которая может обмениваться между пользователями и таким же образом конвертироваться в доллары, евро или другую валюту – как реальную, так и виртуальную.Принимая в расчет все вышесказанное, размещение ставок с использованием биткоин подходит под определение ставки, поэтому получение общей лицензии на азартные игры и соответствующей разовой лицензии обязательно».Немного позднее, Департамент финансовой и налоговой политики Испании еще раз подтвердил позицию Минфина и сообщил, что все владельцы сайтов онлайн гэмблинга должны получить не только индивидуальное разрешение на ведение этого вида бизнеса, но и лицензию, которая позволит проводить определенный вид азартных игр.

Легальное казино в украине

Так же ярким примером необходимости лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием биткоин стало дело Брайана Майкона (последний является основателем и владельцем покер рума, работавшего с биткоин).Брайану Майкону было предъявлено обвинение в незаконной организации не лицензированных азартных игр.